تشارلز بونزي – 1919
أول من استخدم “نظام بونزي”
وعد بعائد 50% خلال 45 يومًا
جمع 20 مليون دولار (يعادل 222 مليون حاليًا)
العقوبة: السجن 5 سنوات
برنارد مادوف – 2008
أكبر عملية نصب مالي في أمريكا
استخدم نظام بونزي
الخسائر: 65 مليار دولار
العقوبة: السجن 150 سنة
ماركوس براون – 2022
فضيحة “وايركارد” الألمانية
تلاعب مالي في شركة كبرى
العقوبة: يُحاكم بتهم الاحتيال وغسيل الأموال
جوردان بلفور – 1990
“ذئب وول ستريت”
تلاعب بالأسهم وإقناع مستثمرين بأرباح وهمية
العقوبة: السجن 4 سنوات
كويكو أدوبولي – 2011
موظف في بنك UBS البريطاني
تلاعب بالمضاربات
الخسائر: 2.3 مليار دولار
العقوبة: السجن 7 سنوات
جيمس بول لويس – 2008
باع أوراق مالية وهمية
الخسائر: 400 مليون دولار
العقوبة: السجن 20 سنة
باري مينكاو – 1995
أسس شركة تنظيف وهمية
86% من أعماله كانت كاذبة
العقوبة: السجن 25 سنة
كيم واو جونغ – 1997
ضخم قيمة “دايو” الكورية لأكثر من 32 مليار دولار
العقوبة: السجن 10 سنوات
سام إسرائيل – 2008
تلاعب في حسابات شركته “بيمبينا”
الخسائر: 400 مليون دولار
العقوبة: السجن 20 سنة
احتيال إلكتروني – 2024
800 ألف ضحية في أوروبا وأمريكا
76 ألف موقع وهمي سرق بيانات ومشتريات
لا زال البحث مستمرًا عن المتورطين